В другому читанні було затверджено Верховною Радою України законопроєкт №9296-д відносно посилення фінмоніторингу PEP (політично значущих осіб). «ЗА» проголосували 276 депутатів.
Концептуальна зміна законодавства полягає в тому, що окрім 3-х років після звільнення з посади, посадовці рангу ТОП довічно матимуть статус РЕР. Цей же законопроект посилює відповідальність банків та загалом СПФ за відмову (необґрунтованого плана) користувачам фінпослуг.
Данило Гетьманцев, голова фінкомітету ВРУ стосовно цього зазначив, що законопроект це був надважкий.
Він написав:
– Переконаний, що здатність політика приносити в жертву свої інтереси на користь інтересів країни, навіть попри те що вони шкодять особисто тобі – must have. Дякую за відповідальне, державницьке рішення.
Також передбачається, що Суб’єкт державного фінмоніторингу впродовж п’яти робочих днів буде зобов’язаний повідомити клієнту РЕР причину відмови проведення операції, або загалом встановлення з ним відносин.
Ще зазначається, що аби член сім’ї РЕР вважався низькоризиковим, оцінку ризиків стосовно нього мають проводити СПФМи. Якщо він пройде перевірку, обмежень щодо нього не будуть застосовувати.
Паралельно з законопроєкту виключено норму відносно утворення реєстру політично значущих осіб, бо він може за кошти платників податків створити загрози для системи фінмоніторингу.
Також виключено норму, яка зобов’язувала РЕРів повідомляти на запити банку, чи він є РЕРом лише під час займання посади та впродовж року після звільнення. Все своє життя треба буде повідомляти про наявність статусу.
Радимо почитати ЯК З НУЛЯ СТВОРИТИ СВІЙ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС