Штраф в $4,3 млрд сплатить у США Binance, засновник піде у відставку

ВідFINRADNYK.MEDIA

Компанія Binance Holdings Ltd. визнала провину відносно порушення правил боротьби з відмиванням грошей та, одночасно, порушення в дотриманні санкційних умов.

Переговори з владою США дали змогу сягнути угоди, в рамках якої компанія сплатить у розмірі $4,3 млрд штраф, а її голова та засновник Чанпен Чжао особисто внесе $50 млн штрафу та піде у відставку. Новим керівником біржі стане Річард Тен.

Розслідування відносно Чжао триває. Він цілком може отримати 10 років в’язниці. Хоча на думку багатьох експертів, максимальний термін може бути не більше 18 місяців.

Binance, зокрема, визнала, що не змогла запобігти проведенню платежу угрупованням ХАМАС за допомоги своєї платформи. Відомо, що через неї між клієнтами зі США та Ірану було здійснено не менше 1,1 млн транзакцій. Загалом на понад $898 млн.

В заяві генпрокурора Мерріка Гарланда йдеться про те, що Binance стала найбільшою криптовалютною біржею у світі частково завдяки скоєним злочинам, і зараз вона заплатить один із найбільших корпоративних штрафів в історії США.

Розслідування, що проводилося мін’юстом, мінфінансів і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США, тривало багато років. Угода означає його завершення.

https://www.finradnyk.site/%d1%8f%d0%ba%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%8f/

Схожі записи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *