Новий обов’язок СПФ стосовно даних про бенефіціарів перенесено з 1 квітня на 1 вересня

ВідFINRADNYK.MEDIA

До 1 вересня 2024 року Мін’юст не штрафуватиме за невірні дані стосовно бенефіціарів в ЄДР. Новий обов’язок СПФ перенесено з 1 квітня на 1 вересня.

Нагадаємо, що наказ Мін’юсту № 2542/5 відносно регулювання процедури повідомлення Мін’юсту (утримувача ЄДР) стосовно наявності розбіжностей поміж отриманими суб’єктом первинного фінмоніторингу в результаті проведення належної перевірки та розміщеними в ЄДР (єдиному держреєстрі) відомостями про кінцевих бенефіціарних власників або структуру власності юрособи мав набрати чинність з 1 квітня 2024 року.  

Але Мінʼюстом 18.03.2024р. було затверджено новий Наказ № 727/5. Він вже вчергове відстрочив дію Наказу № 2542/5. 

Попередньо дати переносилися з запланованого 1 жовтня 2023 року на 1 грудня 2023 року (наказ Мін’юсту №3445/5 від 27.09.2023 р.) та з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. (наказ Мін’юсту №4101/5 від 29.11.2023 р.).

Це говорить про те, що накладання штрафів за невірогідні відомості відносно бенефіціарів Мінʼюстом до 1 вересня 2024 року не відбуватиметься, бо для цього просто не буде законних підстав.

https://www.finradnyk.site/%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bc/

Схожі записи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *