В минулому місяці, тобто в липні, НБУ застосував у відношенні 3 банків та 16 фінустанов, що до банківських відношення не мають, за порушення у сферах валютного законодавства та фінмоніторингу відчутні заходи впливу.
Штраф у 10 850 000 грн отримав ПУМБ за:
- порушення під час грошових переказів;
- неякісні перевірки клієнтів;
- невідповідність ризик-орієнтованим підходам;
- відсутність моніторингу даних про платника переказів онлайн;
- невикористання досліджень типологічного плану.
Банк «Конкорд» втратив ліцензію. А згодом й рішення про ліквідацію його було прийняте. Причина – відсутність інформації про отримувача грошового переказу та ініціатора платежу. Штраф за таке було виписано в 400 000 гривень.
Штраф в 51 000 грн отримав за невикористання ризик-орієнтованого підходу Кристалбанк.
«Укркредитфінанс» за результатами перевірок сплатить 2 500 000 грн.
«Центрофінанс» біля 500 000 грн.
«Преміум фінанс» та «Альфа-інвест груп» по 400 000 грн.
«Магнат» поповнить бюджет країни штрафом в 250 000 грн.
«Валта груп» в 204 000 грн.
«Аверс» сплатить 200 000 грн.
Штраф «Кредо» складає 153 000 грн.
По 51 000 грн заплатять свої штрафи «Ломбард Приват», «Проксіма», «Бізнес-партнер», «Укр-тренс-капитал».
Штраф «Октафа фінанс» складе 50 000 грн. «Стідва» має внести 1 700 грн.
Додатково «Фінансовий світ» та «Вілліс полська С.А» отримали застереження письмово.
Гривнею НБУ покарав навіть Укрпошту та попередження платіжній системі Нової пошти (NovaPay) за порушення порядку продажу готівкової валюти виписав.
Крім цього, анульовано ліцензії на торгівлю валютою у чотирьох великих мережевих обмінних пунктах.
Можливо, вам корисною буде інформація про пільгові кредити, на які може розраховувати бізнес