Обовʼязок СПФ стосовно даних про бенефіціарів перенесено з 1 квітня на 1 вересня. З цієї ж дати Мінʼюст почне й виписувати штрафи за недостовірні дані в ЄДР відносно бенефіціарів.
Наказ Мін’юсту № 2542/5 стосовно процедури повідомлення Мін’юсту (тримача ЄДР) відносно встановлення під час належної перевірки розбіжностей між розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями стосовно кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юрособи з отриманими даними від суб’єкта первинного фінмоніторингу мав набрати чинності з 1 квітня 2024 року.
Але новий затверджений Мінʼюстом наказ від 18.03.2024 № 727/5 вже вчергове відстрочив його дію. Попередньо дати вже переносилися.
- Де взяти кредит онлайн на картку: рейтинг надійності кредитних компаній
- Як отримати кредит онлайн: покрокова інструкція
- Позика онлайн, кредит онлайн та займ на картку: як обрати найкращу пропозицію в Україні
- Чи вигідний бізнес на мобільних аксесуарах
- Бізнес на оренді весільного декору: скільки можна заробити
Наказ Мін’юсту від 27.09.2023 №3445/5 відстрочив дію з 1 жовтня на 1 грудня 2023 року, а потім Наказ Мін’юсту від 29.11.2023 №4101/5 все переніс з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р.
Тобто, накладати за недостовірні дані про бенефіціарів штрафи Мінʼюст до 1 вересня 2024 року не зможе, бо не матиме для цього відповідних підстав.
Але радимо тримати в порядку документи, слідкувати за інформацією та бути готовими до надання відомостей стосовно власних бенефіціарів, якщо, звичайно, такі наявні.