Які перекази моніторять банки або «підтвердьте джерело доходу негайно!»
В Україні існує закон про фінансовий моніторинг. Ним передбачено, що при переказах на картку чи рахунок суми понад 400 000 грн банк має право заблокувати ці кошти, доки не з’ясує їх реальне та офіційне походження. Але є й додаткові випадки проведення фінмоніторингу. Як кажуть юристи, підозру можуть також викликати перекази невеликих сум, але регулярно. Наприклад,…