Проєкт про довічне здійснення фінмоніторингу політично значущих осіб сьогодні затвердили в Раді
В другому читанні було затверджено Верховною Радою України законопроєкт №9296-д відносно посилення фінмоніторингу PEP (політично значущих осіб). «ЗА» проголосували 276 депутатів. Концептуальна зміна законодавства полягає в тому, що окрім 3-х років після звільнення з посади, посадовці рангу ТОП довічно матимуть статус РЕР. Цей же законопроект посилює відповідальність банків та загалом СПФ за відмову (необґрунтованого плана)…