Понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні використовуються у протиправних схемах. Це пов’язано із ухиленням від податків та легалізацією незаконних доходів.
Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Ткачук.
За його словами, значна частина цих ФОПів — молодь, зокрема студенти, які за фінансову винагороду передають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. У подальшому ці рахунки використовуються у схемах відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
Олександр Ткачук зауважує, що використання таких рахунків у комплексі з персональними даними власників може дозволити підприємствам реального сектору економіки зменшити сплату податків орієнтовно на 70 млрд грн щорічно. Це створює величезну дірку в державному бюджеті та підриває економічну стабільність країни.
Як планують боротися з протиправними схемами?
Щоб протидіяти таким масштабним зловживанням, у БЕБ запропонували створити Центр протидії податковим правопорушенням ФОП. Його діяльність має координуватись у тісній співпраці з Державною податковою службою (ДПС) та Держфінмоніторингом.
«Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи», — зазначив Ткачук.
У свою чергу, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив про готовність відомства до співпраці. Виконувач обов’язків директора БЕБ Сергій Перхун також наголосив, що наразі між інституціями вже налагоджено обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції.
У 2025 році завдяки таким діям у межах кримінальних проваджень БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу було зупинено майже 30 млн грн на рахунках підприємств із ознаками фіктивності.